Stichting Laka

Publication Laka-library:
Verslag over het jaar 1989 (1990)

Author	SEP
Date	July 1990
Classification	1.01.7.10/39 (ELECTRICITY - PRICE / CAPACITY / CONSUMPTION)
Front

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad heeft de jaarrekening 1989, conform het voorstel van de directie, 
vastgesteld. Hij adviseert aandeelhouders kennis te nemen van de verklaring van 
Coopers & Lybrand, Dijker en Van Dien en goedkeuring te hechten aan de 
jaarrekening 1989. De Raad kan zich verenigen met het voorstel van de directie 
om, na reservering van NLG 9,6 miljoen, een totaalbedrag van NLG 1,1 miljoen 
als dividend aan aandeelhouders uit te keren.

In de aandeelhoudersvergadering van 8 juni 1989 werd, vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de Elektriciteitswet, besloten het aantal commissarissen van 
buiten de sector van vijf op zes te brengen en tegelijkertijd het aantal 
commissarissen vanuit de sector van zes terug te brengen naar vijf.

In de jaarvergadering van 8 juni 1989 traden volgens rooster af de heren 
mr. B.A.J.M. van Hellenberg Hubar en ir. F. de Ruiter. De heer ir. K. Gorter trad 
af als commissaris als gevolg van zijn aftreden als directeur van de N.V. EPON. 
Na de inwerkingtreding van de vermelde statutenwijziging werden in de ontstane 
vacatures per 25 augustus 1989 tot commissaris benoemd mevrouw drs. I. Dales 
en de heren drs. L.M.A. van den Akker en dr. A. Pais.

Verder overleg over de samenstelling van de Raad leidde in de 
aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 1989 tot het besluit het aantal 
commissarissen na verlijden van de notariële akte van elf op dertien te 
brengen, waarvan zeven van buiten en zes vanuit de sector.

Mevrouw Dales legde in november 1989 haar functie neer in verband met haar 
benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken. Op 1 december 1989 trad de 
heer Van den Akker af in verband met zijn aftreden als directeur van N.V. EPZ. 
Per 1 januari 1990 benoemde de Raad de heren ir. F.H.W. Engelbert van 
Bevervoorde, ir. L.M.J. van Halderen, drs. J. de Koning en dr. ir. J. IJff tot 
commissaris van de vennootschap. De Raad benoemde de heer ir. R.E. Selman 
tot  commissaris met ingang van de jaarvergadering van 7 juni 1990 in de plaats 
van  de heer ir. F.C. de Jong, die dan vanwege het bereiken van de statutaire 
leeftijdsgrens zal aftreden. Ten slotte besloot de Raad de heren H. Wiegel en 
ir. F.H. Fentenervan Vlissingen te herbenoemen tot voorzitter resp. vice-voorzitter 
van de Raad. Deze herbenoemingen gaan eveneens in op de jaarvergadering 1990.

Alle benoemingen en herbenoemingen verkregen de instemming van de 
aandeelhouders, de Ondernemingsraad en, voor zover nodig, de Minister van 
Economische Zaken. De Raad zegt de afgetreden commissarissen dank voor 
de bijdrage die zij aan de vennootschap hebben gegeven.

De Directeur-Generaal van Energie van het Ministerie van Economische Zaken, 
de heer mr. drs. C.W.M. Dessens, woonde de vergaderingen van de Raad bij.

Leden van de Raad woonden de overlegvergaderingen tussen de 
Ondernemingsraad en de directie bij.

H. Wiegel

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.